问题贷款10.64亿元深房理案查实多项违法违规问题

莱斯特 2021-10-07 00:46 阅读 1000+

8月7日，深圳通过官方权威发布平台“深圳发布”通报了备受关注的“深房理”案件调查处理工作进展。经初步查实，“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。此外，部分中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。查出问题贷款10.64亿元 “深房理”在新浪微博上认证为“房产专家”，其微博账号关注量达146万人，会员逾3000人。2021年4月初，网民公开举报“深房理”违法违规炒房，引发社会广泛关注。随后深圳市7个部门组成联合调查处理工作组，对“深房理”展开全面调查。经过全面排查和监管核查，深圳银保监局已查明“深房理”相关人员涉嫌伪造国家机关公文、提供虚假资料套取贷款，以多次转账、化整为零、提现等方式规避资金流向监控等扰乱金融市场秩序的行为，共涉及住房按揭贷款、经营贷和消费贷等不同类别，问题贷款金额合计10.64亿元，其中，涉及经营贷3.80亿元。对于已查实的问题贷款，深圳银保监局已责成相关银行提前收回。对于涉嫌违规的银行和责任人员，已依法启动行政处罚程序。 5人被采取刑事强制措施通报称，“深房理”公开宣扬“上班无用论”“人人皆可买房，直到财务自由”等，吸引吸纳会员，向会员承诺房产升值收益，重点炒作深圳市部分热点楼盘；还教唆会员以“假结婚”的方式规避购房政策；并以资金互助的名义，向不特定对象募集资金，并承诺保底，涉嫌非法集资。此外，“深房理”还存在涉嫌骗取信贷资金、虚假广告宣传等多项违法违规行为。对于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相关人员，目前公安机关已依法逮捕2人，刑事拘留3人。案件正在进一步侦办中。据深圳市住房和建设局介绍，现已查明“深房理”案件中有119人参与房产代持或众筹，按照规定，对上述人员3年内停止其在深圳市购买商品住房、租购公共住房及公积金贷款的资格。

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