进入2021年,金融监管并未放松。来自国际外汇局、银保监会、各级银保监局、银保监会消费者权益保护局等监管机构的罚单陆续披露,其中不乏大型商业银行。
2月3日,外汇局对外通报部分外汇违规典型案件,通报的11起案例涉及10多家银行,而处罚原因多指向银行违规办理贸易付汇,合计被罚超5300万元。有三家银行被罚超千万,其中分别国开行海南分行、广发银行温州分行,被罚1197.91万元、1764万元。
此外,还有光大银行西安分行违规办理收汇案;华商银行深圳科技园支行违规办理内保外贷案;广发银行温州分行违规办理内保外贷案;农业发展银行常州市分行违规办理结汇案;华夏银行苏州分行违规办理结汇案;浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇案;中国民生银行、招商银行、中信银行违规办理售汇案等。
多地银保监局年内至今已经开出罚单309张。而前不久,银保监会也开出2021年的1号罚单,处罚对象为中国农业银行。
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