11月20上午，杭州拱墅公安分局召开新闻通报会，通报了一起洗钱案的前前后后。
该案一直颇受关注，不仅因为此案是破获的杭州市首例非法集资洗钱案，更是因为涉案公司的48岁美女总裁朱某某的故事。
只有高中文化的“金融才女”
曾表示要“打造全球金融业航空母舰”
今年49岁的朱丽丽，此前是一个十分注重外表、化着精致妆容的女人，人称“金融才女”。
根据一些媒体早前的公开报道，朱丽丽出生在新疆，2岁时被带回上海，10岁又随母亲去新疆。
朱丽丽学历不高，16岁就开始工作了，曾经卖过服装，推销过锅炉，当过证券公司业务员，赚过也赔过，2006年进入金融业，开始炒黄金外汇，赚了一点钱，积累了原始资本。
2010年，朱丽丽成立滕信堂投资咨询管理有限公司。
那个时候，朱丽丽不止一次对外宣称自己的宏伟蓝图，说要打造一个“全球金融业的航空母舰”，重点投入绿色农业、养老、医养、酒店、贵金属及高端产品等新兴产业市场，公司规模要拓展到全国乃至全球各地。
2010年，她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司，以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。
也不止一次向客户承诺，“会继续管理好客户的每一元钱，做到安全、平稳长期获利”。
之后几年，滕信堂快速扩张，大量非法吸收公众存款，其实公司一直在拆东墙补西墙，直到2018年无法正常兑付利息，暴雷。
经拱墅区人民检察院审查查明，在未经金融等监管部门批准的情况下，腾信堂公司自2013年11月开始，以年化收益率11%-20%为诱饵，非法集资款总额达14.49亿余元，涉及投资人达1899人。
同月，朱丽丽潜逃，随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人，悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆，其中有乔治·巴顿、奔驰等，房产有23套，扣押涉案资金还有2900多万元。
穿着睡衣被警方从泰国押解回国
为了找到她的下落，官方悬赏10万，最后终于将穿着睡衣的她押解回国。
今年年初在曼谷落网后，由杭州警方押解回国。被押解回国时，朱丽丽素面朝天，穿着臃肿的睡衣，全然没了往日的风光体面。
今年1月初，拱墅警方发现朱丽丽在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日，在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内，朱丽丽落网。
朱丽丽在泰国过得很拮据
朱丽丽在杭州时，饮食起居有助理和厨师，出门带保镖，经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。
落网时，朱丽丽购买了10多部手机，隔一段时间就换一部，以免被查到。客厅墙上还挂着泰语音标，笔记本上也有她自学泰语的笔记，颇有在此长住的打算。
在朱丽丽还是老总的时候，是一个非常在乎形象的人，经常化着精致的妆容。但是在泰国曼谷的这半年多时间，朱丽丽可以说足不出户，也不化妆，经常是24小时呆在屋子里，很寂寞。
她不会说英语、在泰国也没有任何朋友，连日常生活的沟通都有困难，相比她以前算是生活落魄了。
一般一到两周，她会去住宿附近的超市买一些生活用品，而且基本是靠步行，平时吃饭基本靠自己烧。
又牵出一桩洗钱大案
与此同时，还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。
据悉，协助她外逃的李某征等人，帮朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动，可能涉嫌洗钱犯罪。
经审讯，犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国（边）境罪批准逮捕。
李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式（典型的洗钱手段）协助转移一亿余元非法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。
9月2日，拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币170万元。
◆来源：中国基金报
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本期编辑：六道
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